7 arrestations et 130M$ en Cryptos saisis !Opération Internationale
Une opération judiciaire sans précédent a eu lieu fin janvier 2025, suite à un vaste démantèlement d’un réseau international de blanchiment d’argent et d’escroqueries aux faux investissements.
Sous la direction d’un juge d’instruction d’Annecy, les forces de gendarmerie de Haute-Savoie et de Grenoble, en collaboration avec Europol et les autorités espagnoles et israéliennes, ont mené une action simultanée en France, en Israël et en Espagne. Le coup de filet a permis l’interpellation de sept individus suspectés de diriger un réseau criminel sophistiqué et bien organisé.
L’affaire remonte à 2022, lorsqu’un ancien chef d’entreprise français, récemment retraité après la vente de sa société, a été contacté par des escrocs prétendant représenter le fournisseur d’énergie espagnol Iberdrola. Convaincu par des documents falsifiés, il a investi 1,5 million d’euros dans ce qui semblait être un projet de panneaux photovoltaïques. Toutefois, des virements suspects ont attiré l’attention de sa banque, qui a pu stopper une partie des fonds. En tout, 1,25 million d’euros ont été envoyés à des comptes bancaires en Espagne avant d’être bloqués par les autorités françaises.
Les enquêteurs ont rapidement découvert l’ampleur de l’escroquerie : un réseau impliquant des mules bancaires, des sociétés fictives dans toute l’Europe (Portugal, Hongrie, Croatie, Italie, etc.), ainsi que des transactions d’argent cachées via des comptes en cryptomonnaie. En tout, près de 4 millions d’euros ont transité sur ces comptes bancaires, et 130 millions de dollars américains ont été blanchis via une soixantaine de comptes en cryptomonnaie.
L’enquête a révélé que le cœur du réseau se trouvait à Tel-Aviv, et grâce à une analyse approfondie des flux financiers, les autorités ont pu établir des liens entre plusieurs pays, dont la Turquie, la Grande-Bretagne et Gibraltar. L’utilisation de technologies avancées et de techniques sophistiquées de dissimulation a permis aux criminels de gérer les fonds et de manipuler les transactions.
Les perquisitions réalisées lors de l’opération ont permis de saisir des sommes importantes en numéraire, des biens de luxe tels que des montres de haute joaillerie et des pierres précieuses, ainsi que des dizaines de cartes bancaires et des documents relatifs à la création de sociétés fictives. Les autorités ont également saisi des outils numériques essentiels pour la poursuite de l’enquête.
Cette opération d’envergure, sous la coordination d’Europol, souligne l’importance de la coopération judiciaire internationale face aux nouvelles formes de criminalité financière. Elle met en lumière la vigilance nécessaire face aux offres d’investissements, souvent utilisées comme levier pour des arnaques internationales.
Avec ces interpellations, les autorités espèrent non seulement démanteler ce réseau mais également envoyer un message clair aux criminels : la coopération internationale est désormais plus forte que jamais, et le blanchiment d’argent n’a plus de frontières.
